AML 检查
基于最近 400 笔交易的行为风险筛查——综合评分与观察名单匹配。
风险评分
94
高风险
集中度
74%
主要对手方
2 次黑名单命中 · 检测到可疑流入模式
功能
你将获得什么
- 0–100 综合风险评分及严重程度分级
- 观察名单与黑名单命中检测
- 交易集中度分析
- 交互式 D3 资金流图
- 账户年龄与活动模式评分
流程
如何运作
01
输入 TRON 地址以筛查近期活动。
02
TRONSEC 分析最近 400 笔交易及对手方。
03
发送资金前查看评分、标记与图表。
更多工具