Kiểm tra AML
Sàng lọc rủi ro hành vi trên 400 giao dịch gần nhất — điểm tổng hợp và khớp watchlist.
Điểm rủi ro
94
RỦI RO CAO
Tập trung
74%
Đối tác hàng đầu
2 lần trúng danh sách đen · phát hiện mẫu dòng tiền vào đáng ngờ
Tính năng
Bạn nhận được gì
- Điểm rủi ro tổng hợp 0–100 với các mức nghiêm trọng
- Phát hiện khớp watchlist và blacklist
- Phân tích mức tập trung giao dịch
- Đồ thị dòng tiền D3 tương tác
- Chấm điểm tuổi tài khoản và mẫu hoạt động
Quy trình
Cách hoạt động
01
Nhập địa chỉ TRON để sàng lọc hoạt động gần đây.
02
TRONSEC phân tích 400 giao dịch và đối tác gần nhất.
03
Xem điểm, cờ và đồ thị trước khi gửi tiền.
Thêm công cụ
Khám phá terminal
Dùng thử miễn phí kiểm tra rủi ro AML TRON
Mở terminal TRONSEC — dán địa chỉ, URL, hợp đồng hoặc TXID để phân tích rủi ro on-chain tức thì. Miễn phí, chỉ đọc, không cần đăng ký.