Инструменты безопасности TRON · aml_проверка.log · TRON Mainnet

TRON AML-проверка рисков

Ончейн AML-скрининг для TRON-адресов. Оцените риск контрагентов, экспозицию к blacklist и потоки средств до транзакции.

Открыть в приложении Все инструменты

AML-проверка

Поведенческий скрининг риска по последним 400 транзакциям — сводная оценка и совпадения с watchlist.

Оценка риска400 txsСписок наблюдения
Оценка риска
94
ВЫСОКИЙ РИСК
Концентрация
74%
Главный контрагент
2 попадания в чёрный список · обнаружен подозрительный паттерн входящих средств
Превью приложения · AML-проверка рисков Открыть в приложении
Возможности

Что вы получаете

  • Сводная оценка риска 0–100 с уровнями серьёзности
  • Обнаружение совпадений с watchlist и blacklist
  • Анализ концентрации транзакций
  • Интерактивный граф потоков средств на D3
  • Оценка возраста аккаунта и паттернов активности
Процесс

Как это работает

01

Введите TRON-адрес для проверки недавней активности.

02

TRONSEC анализирует последние 400 транзакций и контрагентов.

03

Проверьте оценку, флаги и граф перед отправкой средств.

Другие инструменты

Изучите терминал

Сканер кошелька Бесплатный сканер TRON-кошельков — проверьте любой адрес на TRC-20, стоимость портфеля, статус стейкинга и on-chain оценку риска 0–100. Только чтение, без подключения кошелька. Аналитика сети Аналитика сети TRON в реальном времени — цены на энергию и пропускную способность, рост аккаунтов, сжигание TRX, рыночные настроения и метрики здоровья сети TRON Mainnet. Мониторинг разрешений Проверяйте разрешения TRC-20 на любом TRON-кошельке. Обнаруживайте безлимитные allowances, помечайте вредоносных spenders и отзывайте опасные разрешения в один клик.

Попробуйте TRON AML-проверку рисков бесплатно

Откройте терминал TRONSEC — вставьте адрес, URL, контракт или TXID для мгновенного on-chain анализа рисков. Бесплатно, только чтение, без регистрации.

Запустить модуль Модель безопасности