Verificação AML
Triagem de risco comportamental nas últimas 400 transações — pontuação composta e correspondências em watchlists.
Pontuação de risco
94
ALTO RISCO
Concentração
74%
Principal contraparte
2 acertos na lista negra · padrão de entrada suspeito detectado
Recursos
O que você recebe
- Pontuação de risco composta de 0 a 100 com níveis de severidade
- Detecção de hits em watchlists e listas negras
- Análise de concentração de transações
- Gráfico interativo de fluxo de fundos com D3
- Pontuação por idade da conta e padrões de atividade
Fluxo
Como funciona
01
Insira um endereço TRON para verificar a atividade recente.
02
O TRONSEC analisa as últimas 400 transações e contrapartes.
03
Revise pontuação, alertas e gráfico antes de enviar fundos.
Mais ferramentas
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