Comprobación AML
Cribado de riesgo conductual sobre las últimas 400 transacciones: puntuación compuesta y coincidencias en listas de vigilancia.
Puntuación de riesgo
94
ALTO RIESGO
Concentración
74%
Contraparte principal
2 coincidencias en lista negra · patrón de entrada sospechoso detectado
Capacidades
Qué obtienes
- Puntuación de riesgo compuesta de 0 a 100 con niveles de severidad
- Detección de coincidencias en listas de vigilancia y negras
- Análisis de concentración de transacciones
- Gráfico interactivo de flujos de fondos con D3
- Puntuación por antigüedad de cuenta y patrones de actividad
Flujo de trabajo
Cómo funciona
01
Introduzca una dirección TRON para cribar la actividad reciente.
02
TRONSEC analiza las últimas 400 transacciones y contrapartes.
03
Revise la puntuación, alertas y gráfico antes de enviar fondos.
Más herramientas
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